Analista KYC

A SwissBorg procura um KYC Analyst para apoiar a diligência reforçada de clientes, o onboarding KYC/KYB, o screening de sanções e investigações de risco na sua plataforma de gestão de património em cripto. O papel envolve colaboração com equipas internas para manter os processos de compliance precisos e atualizados.

A SwissBorg está a construir o futuro da gestão de riqueza em criptoativos, tornando o investimento mais acessível, transparente e intuitivo para todos. No centro da nossa plataforma está a Meta-Exchange (MEX). Este motor de encaminhamento inteligente liga múltiplas exchanges e fontes de liquidez para fornecer a execução ótima numa única aplicação, contínua e sem problemas. Somos engenharia suíça, regulamentados e confiados por quase um milhão de utilizadores que gerem mais de $1B em ativos cripto. Mas para além dos números, o que nos move são as pessoas por detrás de cada carteira e o compromisso de melhorar continuamente a forma como experienciam e interagem com o cripto. Junte-se a nós! Procuramos um Analista KYC para se juntar à nossa equipa na SwissBorg. Nesta função, ajudará a garantir que os nossos utilizadores cumprem os padrões regulamentares e de conformidade, apoiando a diligência devida ao cliente e as revisões contínuas. Trabalhará com informação e documentação dos utilizadores, identificará e investigará potenciais riscos e colaborará com equipas internas para manter os nossos processos precisos e atualizados. Se é motivado, curioso e interessado em aprender mais sobre o mundo em evolução das finanças digitais, teríamos todo o gosto em ouvir de si. Você irá: - Integrar utilizadores individuais e corporativos (KYC e KYB) recolhendo e verificando documentação, incluindo origem dos fundos e origem da riqueza, e realizando avaliações de risco Integrar utilizadores individuais e corporativos (KYC e KYB) recolhendo e verificando documentação, incluindo origem dos fundos e origem da riqueza, e realizando avaliações de risco - Rever periodicamente os registos KYC/KYB para garantir que estão completos e cumprem os nossos padrões de diligência devida Rever periodicamente os registos KYC/KYB para garantir que estão completos e cumprem os nossos padrões de diligência devida - Verificar utilizadores contra listas de sanções e listas de vigilância, escalando potenciais correspondências para revisão adicional Verificar utilizadores contra listas de sanções e listas de vigilância, escalando potenciais correspondências para revisão adicional - Executar verificações de consistência de endereço IP e investigar quaisquer discrepâncias ou potenciais riscos Executar verificações de consistência de endereço IP e investigar quaisquer discrepâncias ou potenciais riscos - Investigar utilizadores de alto risco e realizar diligência devida reforçada, incluindo a revisão de documentação adicional e a realização de verificações adicionais Investigar utilizadores de alto risco e realizar diligência devida reforçada, incluindo a revisão de documentação adicional e a realização de verificações adicionais - Trabalhar com equipas internas e partes externas para obter a informação de que precisamos Trabalhar com equipas internas e partes externas para obter a informação de que precisamos - Contribuir para projetos e melhorias de processos à medida que surjam Contribuir para projetos e melhorias de processos à medida que surjam Sobre si: - Licenciatura em Direito, Finanças, Gestão ou uma área relacionada ou experiência profissional equivalente em KYC Licenciatura em Direito, Finanças, Gestão ou uma área relacionada ou experiência profissional equivalente em KYC - De preferência com conhecimento prático de integração corporativa complexa (KYB), incluindo estruturas de empresas e beneficiários efetivos De preferência com conhecimento prático de integração corporativa complexa (KYB), incluindo estruturas de empresas e beneficiários efetivos - Comunicador claro e eficiente, confortável em trabalhar com partes internas e externas Comunicador claro e eficiente, confortável em trabalhar com partes internas e externas - Fortes capacidades de investigação e análise Fortes capacidades de investigação e análise - Conhecimento sólido e/ou experiência em trabalhar com as Recomendações do FATF (Prevenção do Branquamento de Capitais, Combate ao Financiamento do Terrorismo) Conhecimento sólido e/ou experiência em trabalhar com as Recomendações do FATF (Prevenção do Branquamento de Capitais, Combate ao Financiamento do Terrorismo) - Experiência em monitorização e screening de AML Experiência em monitorização e screening de AML - Incluindo experiência na gestão de PEP's Incluindo experiência na gestão de PEP's - Experiência em monitorização de transações, tanto regulares como on-chain, é uma vantagem Experiência em monitorização de transações, tanto regulares como on-chain, é uma vantagem - Deve ter interesse em cripto Deve ter interesse em cripto - Boa experiência na integração de clientes individuais - revisão de toda a documentação relacionada, incluindo documentação de origem da riqueza Boa experiência na integração de clientes individuais - revisão de toda a documentação relacionada, incluindo documentação de origem da riqueza Porquê SwissBorg: 🪙 Bónus anual BORG ⏰ Trabalho remoto e flexível genuíno 🏖 25 dias de férias anuais mais feriados locais 📚 Orçamento de aprendizagem e desenvolvimento 💻 MacBook e orçamento de escritório em casa ✈ Retiros de equipa e de toda a empresa 📱 Conta SwissBorg Premium 💰 Opções de ações VSOP 🤗 Bónus de boas-vindas BORG 🔍Pode saber mais sobre nós aqui e seguir-nos no LinkedIn e no X para atualizações da empresa e ver os nossos Pow Wows semanais! 🤖 Uma nota sobre a IA no nosso processo de recrutamento Usamos ferramentas de IA em certas etapas do nosso processo de recrutamento para ajudar a avaliar candidaturas de forma justa e eficiente. Estas ferramentas assistem — não decidem. Cada decisão de contratação é tomada por um humano. Na SwissBorg, abraçamos a diversidade. Acreditamos fortemente que obter o melhor resultado requer diferentes perspetivas e origens. Estamos comprometidos com a abertura, a curiosidade e a criação de uma cultura inclusiva porque sabemos que equipas diversificadas constroem melhores produtos e geram melhores ideias. Incentivamos fortemente candidaturas de todos!